证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-67
徐工集团工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十八次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期
六）以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非
现场方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实
际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、
邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、
杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全持续、稳定的激励约
束机制，为股东带来持续的回报；倡导公司与个人共同持续发展
的理念，构建股东、公司与员工之间的利益共同体，调动核心人
才的积极性，促进公司长期稳健发展；建立起以薪酬、股权等多
种方式长短期结合的薪酬激励体系，着眼于公司长期价值、股东
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价值和人才价值的多方共赢，在充分保障股东利益的前提下，同
意公司根据相关法律法规拟定的《徐工集团工程机械股份有限公
司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会
议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行通
知。
具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人
治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励核心员工诚信勤
勉地开展工作，保障业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目
标的实现，根据有关法律法规及政策的规定和公司实际，公司制
定了《徐工集团工程机械股份有限公司 2025 年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第九次会
议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行通
知。
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具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
为确保本激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东大
会授权董事会办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括但不
限于：
或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权
/限制性股票数量及行权/授予/回购价格进行相应的调整；
股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜；
行审查确认，对符合条件的激励对象办理行权/解除限售；
性股票的情形时，按照相关要求办理该部分所必需的全部事宜；
的行权/解除限售资格，对激励对象已获授尚未行权的股票期权
不得行权，由公司注销；已获授但尚未解除限售的限制性股票回
购，办理已身故的激励对象尚未行权/解除限售的股票期权/限制
性股票继承及其他异动处理事宜；
化，对标企业出现退市或主营业务收入、利润结构发生重大变化
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以致与公司产品和业务不具有相关性，或出现其他偏离幅度过大
的样本极值等情况时，授权公司董事会根据实际情况剔除或更换
样本；
司章程、公司注册资本的变更登记等其他事宜，但有关法律文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除有关法律法规、规章、规范性文件及公司
章程等文件明确规定须由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由公司董事长或其授权的适当人士代表公司董事会直接行使。上
述授权事项的期限与本激励计划有效期一致。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体会议时间另行通
知。
（四）关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-69 的
公告。
（五）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
董事会决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）召开公司 2025
年第一次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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具体内容详见 2025 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-70 的
公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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