证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-087
深圳达实智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 2 日召开
了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届董事会成员。经全体董事一
致同意，决定于当日股东大会后采取现场会议与通讯表决相结合的方式，召开第
九届董事会第一次会议，现场会议召开地点为公司会议室。经全体董事推选，会
议由刘磅先生主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中王东以
通讯表决方式出席会议，高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体董事一致同意选举刘磅先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委
员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格
及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第九届董事会各专门委
员会成员：
（1）审计委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磊先生、刘昂先生；
（2）提名委员会：吴申军先生（主任委员）、刘磅先生、刘磊先生；
（3）薪酬与考核委员会：刘磊先生（主任委员）、吴申军先生、刘昂先生；
（4）战略及可持续发展（ESG）委员会：刘磅先生（主任委员）、王东先生、
苏俊锋先生。
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，吴申军先生为会计专业人士。
专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事
会的任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任苏俊锋先生为公司
总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一
致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任程朋胜先生、易鸿
先生、单成保先生、管小芬女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任管小芬女士为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任
期一致。管小芬女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司总经理提名，并经提名委员会资格审查，经审计委员会全体成员同意，
同意聘任杨卉女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生
效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审计委员会提名，同意聘任许亚姿女士为公司内部审计负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起生效，与本届董事会的任期一致。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任李硕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起生效，与本届董事会的任期一致。李硕女士已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
规定。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日登载于《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
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