上海市锦天城律师事务所
关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于上海欧普泰科技创业股份有限公司
法律意见书
致：上海欧普泰科技创业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证
券法》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《上海欧普泰科技创业股份有限
公司章程》
（以下简称《公司章程》）和股东会相关制度的有关规定，上海市锦天
城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”），对本次股东会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。
本所律师对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了
本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见
书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司于 2025 年 8 月 15 日以公告形式在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）刊登了《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召
开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东会的召集
人、召开方式、召开时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记办法、联
系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025
年 9 月 2 日下午 14:00 在上海市普陀区真北路 958 号天地科技广场 1 号楼 16 楼
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
会议室召开，由公司董事长王振先生主持。通过中国证券登记结算有限责任公司
持有人大会网络投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 1 日 15:00—2025
年 9 月 2 日 15:00。
经本所律师核查验证，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和
规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和股东会相关制度的有关规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
经本所律师核查，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 15 日召开，
提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，公司第四届董事会是本次股东会的召
集人。
出席本次股东会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份
股东共 1 名，代表有表决权的股份887,537股，占公司股份总数的 1.11%。其中，
通过出席现场会议或参与网络投票的中小投资者股东共 0 名，代表有表决权的股
份 0 股，占公司股份总数的 0%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投
票系统提供机构验证其身份。出席本次股东会的其他人员为公司董事、监事和高
级管理人员，其出席的资格合法有效。
经本所律师核查验证，本次股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案已在 2025 年 8 月 15 日公告的会议
通知中列明。本次股东会仅审议表决了会议通知公告中载明的议案，未发生对通
知的议案进行修改或变更的情形。
经本所律师核查验证，本次股东会审议的议案内容与提案方式符合相关法
律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和股东会相关制度的规定。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会以现场投票与网络投票相结
合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统
计，本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
则>的议案》
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 0 股，
占与会中小股东所持有表决权股份总数的 0%；反对 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
表决结果：同意32,629,778股，占与会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占与会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程
序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》及股东会相关制度的
有关规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
