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北京市康达律师事务所
关于河北科力汽车装备股份有限公司
康达股会字【2025】第 0356 号
致：河北科力汽车装备股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受河北科力汽车装备股份有
限公司（以下简称“公司”、“科力装备”）的委托，指派律师参加公司 2025
年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称
“《规则》”）及《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本
法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法
律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，
不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和
准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次会议
的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及
法律意见书
重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2025 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第二次会议决议召集。
根据刊登于巨潮资讯网的《河北科力汽车装备股份有限公司关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》，公司董事会于 2025 年 8 月 16 日发布了关于召开
本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议
的召开时间、地点、出席人员、召开方式及审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于 2025 年 9 月 2 日 14:30 在河
北省秦皇岛市经济技术开发区天马湖路 12 号河北科力汽车装备股份有限公司一
楼会议室召开，会议由董事长张万武主持。
本次会议的网络投票时间为：2025 年 9 月 2 日；其中，通过深圳证券交易
所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一
致。
综上所述，本所律师认为，本次会议召集人的资格合法、有效，本次会议的
法律意见书
召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次股东会现场会议的股东、
股东代表及股东代理人共 9 名，代表 9 名股东，均为截至 2025 年 8 月 26 日下午
交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
或其授权代表，代表股份 71,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%。
其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东
以外的其他股东人数为 1 人，代表公司有表决权的股份 471,911 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4957%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票期间通过网络投票平台
进行表决的股东共 77 名，代表公司有表决权的股份 261,040 股，约占公司有表
决权股份总数的 0.2742%。其中：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东人数为 77 人，代表公司有表决权的股
份 261,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2742%。
汇总深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会现场及网络投票的
股东、股东代表及股东代理人共86名，代表公司有表决权的股份71,661,040股，
约占公司有表决权股份总数的75.2742%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的见
证律师等相关人员。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
法律意见书
上述议案均已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与本次股东会通知的公告内容相符，
无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
（一）本次会议的表决程序
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决；深圳证券信息有限公司向公司
提供了本次股东会网络投票的表决权数和表决结果统计数。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场
投票与网络投票的表决结果进行合并统计，其中，对中小投资者的表决情况进行
了单独统计。
（二）本次会议的表决结果
表决结果：同意 71,552,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8491%；反对 103,920 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 624,831 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 85.2487%；反对 103,920 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 14.1783%；弃权 4,200 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.5730%。
法律意见书
表决结果：同意 71,548,320 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8427%；反对 9,520 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 620,231 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 84.6211%；反对 9,520 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.2989%；弃权 103,200 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 14.0801%。
经表决，本次股东会所审议的各项议案均获得有效通过。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规
则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人及出席
会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表
决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于河北科力汽车装备股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔 佳 平 经办律师： 连 莲
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