证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2025-033
河北科力汽车装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）。
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15-9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 2 日
北科力汽车装备股份有限公司一楼会议室。
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 86 人，代
表有表决权的股份数 71,661,040 股，占公司有表决权股份总数的 75.2742％。其
中：出席现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数 71,400,000
股，占公司有表决权股份总数的 75.0000％。参加网络投票的股东共计 77 人，代
表有表决权的股份数 261,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2742％。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的中小股东共计 78 人，代表有表
决权的股份数 732,951 股，占公司有表决权股份总数的 0.7699％。其中：出席现
场会议的中小股东共计 1 人，代表有表决权的股份数 471,911 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4957％。参加网络投票的中小股东共计 77 人，代表有表决权的
股份数 261,040 股，占公司有表决权股份总数的 0.2742％。
公司董事、高级管理人员及北京市康达律师事务所见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 71,552,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0059％。
其中，中小股东表决情况：同意 624,831 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 85.2487％；反对 103,920 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 14.1783％；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5730％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
总表决情况：同意 71,548,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 103,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1440％。
其中，中小股东表决情况：同意 620,231 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 84.6211％；反对 9,520 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.2989％；弃权 103,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0801％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所的连莲律师、耿玲玉律师出席见证了本次股东会，并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；会议召集人及出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案
合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
河北科力汽车装备股份有限公司董事会
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