证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－063
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
一次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知
于 2025 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女
士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序
符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真
审议，形成如下决议：
二、 监事会会议审议情况
的限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符
合《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，
不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计 172.5 万
股限制性股票进行作废失效处理。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
期符合归属条件的议案》
经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，
本激励计划预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激
励对象符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的
激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监
事会同意公司依据 2023 年第二次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条
件的 36 名激励对象办理股票归属相关事宜。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划
预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
监事会认为随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，
在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市
场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期
保值业务的额度具有可行性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度
的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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