证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-088
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603389 *ST 亚振 2025/9/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 8 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10%
股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
（一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘
期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚
太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和
内部控制报告审计机构。
（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案
为保证公司子公司广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）的
正常业务发展，广西锆业拟从关联方处购买原材料。
上述两项议案详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-086）、
《关于新增日常关联交易预计的公告》
（公告编号：
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日
至2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关
制度并办理工商变更登记的议案
上述 1-3 议案已分别经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
上述 4、5 议案已分别经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件。
应回避表决的关联股东名称：吴涛先生、范伟浩先生
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
亚振家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日
召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制
度并办理工商变更登记的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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