广生堂: 关于第五届董事会第十一次会议决议的公告_股票频道

证券代码：300436 证券简称：广生堂公告编号：2025061
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 8 月 26 日以邮件、短信等形式发出通知，于 2025 年 9 月 1 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先
生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权
的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于控股子公司股权转让及增资
扩股暨公司放弃优先权的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会

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