银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
银川新华百货商业集团股份有限公司
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会议时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：30
网络投票时间：2025 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00
会议地点：银川市解放东街 211 号新百集团大楼六层会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布会议开幕
二、由宁夏方和圆律师事务所律师对出席本次股东会的股东及股东代理人资格进
行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法及须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据《公司法》、
《上市公司
股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会的全
体人员遵照执行。
上市公司股东会网络投票实施细则执行），会议议案采取记名投票方式进行表决；全
部议案宣读完毕后，开始填票表决，由监票人收集股东会表决票，将现场投票结果交
予见证律师；
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二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三
分之二以上表决权通过；
利，将股东名称（如有授权需同时填写授权代表名称）、身份证号码和所代表的股数
填上，并将选票投入投票箱内；
决权，每一股份享有一票表决权；
见证律师见证统计过程；
决结果的宣布。本次股东会投票表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告；
吵闹，不听劝阻者，现场会议工作人员将有权采取必要措施请其离开会场；
时可在现场会议投票结束后休会期间进行提问、沟通，任何人不得致使会议无法正常
进行；
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
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六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东会的法律意见书
十、2025 年第四次临时股东会会议闭幕
议案 1：审议《公司 2025 年半年度利润分配的议案》
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各位股东：
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为86,008,122.91元，提议
本次利润分配以本报告期末公司总股本225,631,280股为基数，向全体股东按每10股
派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利22,563,128.00元，剩余未分配利
润结转至下一次分配，公司不再进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
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董 事 会
议案 2：审议《关于预计新增 2025 年日常关联交易的议案》
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各位股东：
宁夏新美供应链有限公司成立后，根据经营发展的需要， 2025 年度新增和关联
方物美南方发展有限公司、浙江物美亿联商业经营管理有限公司发生商品销售业务，
预计关联交易金额合计约 10 亿元。
本议案为关联交易，关联股东回避表决。
请各位股东审议。
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董 事 会
议案 3：审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
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各位股东：
根据新修订的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金监管规则》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证券交易所等法律、
法规和规范性文件的要求，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。（修订
后制度全文刊登在 2025 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）
请各位股东审议。
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董 事 会
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