中山大洋电机股份有限公司
证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2025-073
中山大洋电机股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，中山大洋电机股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，
具体事宜如下：
一、召开会议基本情况
东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 13:30
网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 17 日上午
具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参与表决，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
（草案）》及其摘要的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增值权激励计
划（草案）》及其摘要的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股权激励计划实施
考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划相
关事宜的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持股计划管理
办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市
的议案
√
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案
的议案
议案数：(7)
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议
有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本
项的议案
√
议案数：(6)
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《中山大洋电机股份有
限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案
议案数：(3)
√
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的
议案
议案数：(3)
本次股东会提案已分别由公司于 2025 年 8 月 18 日召开的第七届董事会第三次会议、
事会第五次会议审议通过，相关公告分别刊载于 2025 年 8 月 20 日、2025 年 8 月 26 日
和 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
（1）根据《公司章程》规定，第 1-4 项、第 9-15 项、第 20.01-20.02 项、第 21 项
提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上（含）通过。
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（2）上述所有议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东
会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2025 年第一
次临时股东会决议公告中单独列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上
市公司的董事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）上述议案中第 10 项、第 20-22 项需要逐项表决。
（4）议案 16 和议案 17 增选非独立董事和独立董事各一名，不适合累积投票制。
其中，议案 17 涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东会方可进行表决。
三、出席现场会议登记方法
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办
理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖
公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委
托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一
并提交。
登记。信函或电子邮件需在 2025 年 9 月 12 日 16:00 前送达本公司。以信函或电子邮件
方式进行登记参会的，请务必通过电话确认。
现场登记地点：公司董事会秘书办公室
来信请寄：广东省中山市西区沙朗广丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘
书办公室（信函请注明“股东会”字样），邮编：528411。
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联系人：肖亮满、刘晚秋 联系电话：0760-88555306
邮箱地址：ir@broad-ocean.com
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年第一次临时股东会授权委托书
附件 3：2025 年第一次临时股东会回执
特此通知。
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董 事 会
中山大洋电机股份有限公司
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对”或“弃权”。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
中山大洋电机股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中山大洋电机股
份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下表决指示就下列提案
投票。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
一、表决指示：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票期
权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股票增
值权激励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年股权激
励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股权
激励计划相关事宜的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持
股计划（草案）》及其摘要的议案
关于《中山大洋电机股份有限公司 2025 年员工持
股计划管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划相关事宜的议案
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关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司主板上市的议案
√
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司上市方案的议案
子议案数：(7)
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限
公司上市决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其获授权人士全权
有限公司主板上市有关事项的议案
√
关于修订公司相关议事规则及内部治理制度的议
案
子议案数：(6)
中山大洋电机股份有限公司
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《中山大 √
则（草案）的议案 子议案数：(3)
《中山大洋电机股份有限公司股东会议事规则（草
案）》
《中山大洋电机股份有限公司董事会议事规则（草
案）》
√
关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内
部治理制度的议案
子议案数：(3)
《中山大洋电机股份有限公司独立董事工作制度
（草案）
》
《中山大洋电机股份有限公司关联交易管理办法
（草案）
》
《中山大洋电机股份有限公司募集资金管理办法
（草案）
》
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中打“√”，多选无效。
二、本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）：
委托日期： 年 月 日
中山大洋电机股份有限公司
附件 3：
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致：中山大洋电机股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
（邮箱地址：ir@broad-ocean.com）交回本公司董事会秘书办公室，地址为广东省中山市西区沙朗广
丰工业区中山大洋电机股份有限公司董事会秘书办公室（邮政编码：528411）。
明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保
证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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