证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-069
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件、通讯方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席王培录先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开符合国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报
告》及《2025 年半年度报告摘要》等有关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向或损害
公司、全体股东利益的情形。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于为董事、监事
及高级管理人员投保责任保险的公告》。
公司全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，全体监事均回避表决，
本议案将提交公司股东大会审议。
根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件，公司对《监
事会议事规则》进行修订，修订后的具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯
网的《监事会议事规则（2025 年 8 月）》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚须提交公司股东大会进行审议。
三、备查文件
特此公告。
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