证券代码：002168 证券简称：*ST惠程 公告编号：2025－066
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三
次会议于2025年8月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通
知已于2025年8月18日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、监事、
高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。本次会议的
召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司
章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真
审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2025
年半年度报告＞及其摘要的议案》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-068）、《2025年半年度报告》。
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》、中国证监会《关于新<公司法>配套制
度规则实施相关过渡期安排》以及相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司
拟不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职
权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司第八届监事会监事将履职至本事项
经公司股东会审议通过之日。同时，为优化公司治理结构、提升公司治理运作效
率，公司根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况对《公司章程》部
分条款进行修订。
本事项尚需提交至公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及其授权
经办人员办理相关的工商变更和备案事宜，最终变更备案内容以市场监督管理局
核准的情况为准。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《<公司章程>修正案》《公司章程》。
三、会议审议通过《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》，部分内部
制度尚需提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为进一步提升公司治理
效能，提高公司规范化运作水平，董事会同意制定、修订公司部分内部治理制度，
涉及的内部治理制度及具体表决情况如下：
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本事项尚需提交至公司2025年第
四次临时股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的内部治理制度。
四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于申请撤销公司股
票其他风险警示的议案》。
董事会认为：公司已就中国证监会行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会
计报告进行追溯重述，自中国证监会作出行政处罚决定书之日起即将届满十二个
月，公司即将符合申请撤销其他风险警示的条件。同时，公司已对有关证券虚假
陈述涉诉案件事项充分计提预计负债，经公司自查，公司不存在被实施其他风险
警示的情形。综上，董事会同意公司自导致公司股票被实施其他风险警示情形完
全消除后向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于申请撤销其
他风险警示暨继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-069）。
五、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于拟续聘会计师事
务所的议案》，并提交至公司2025年第四次临时股东会审议。
董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度
财务报表和内部控制审计机构，2025年度审计费用合计100万元，与上一年度审
计费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20万元。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会委员发表了同意的
审核意见，本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：2025-070）。
六、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2025年第四
次临时股东会的议案》。
公司定于2025年9月15日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8
楼会议室召开2025年第四次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东
会的议案进行审议。
具体内容详见公司于2025年8月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年
第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。
七、备查文件
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日
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