证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-046
中泰证券股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 26 日以电子邮
件方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以视频、电话方
式出席会议的董事 7 名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。公司全体监事及
部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以
下决议：
一、审议通过了《公司 2025 年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及摘要。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司 2025 年半年度报告》
《中
泰证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》。
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告
和内部控制的审计机构，聘期一年。公司以审计机构的工作量为基础，综合考虑
审计范围、业务复杂程度及其所承担的责任和风险等因素确定审计收费，费用合
计 120 万元，其中财务报告审计费用 95 万元、内部控制审计费用 25 万元，均与
上年持平。如审计范围、审计内容等变更导致审计费用增加，提请股东会授权董
事会转授权经营管理层确定相关审计费用。
本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《公司“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度评估
报告》。
本议案事先经公司第三届董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会
审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司“提质增效重回报”行动
方案落实情况半年度评估报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《公司 2025 年上半年净资本等风险控制指标报告》。
本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理基本制度〉的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关
联交易框架协议的议案》。
本议案事先经公司第三届董事会风险管理委员会、审计委员会和独立董事专
门会议审议通过。
具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于控股子公司签署日常
关联交易框架协议的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事茹刚、谢蛟龙回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于在公司财富管理委员会下设数字金融部的议案》。
同意在公司财富管理委员会下设数字金融部，负责财富条线数字化运营的组织实
施。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。同意
召开公司 2025 年第二次临时股东会，并授权董事长确定会议召开的具体时间和
地点。会议通知和会议材料另行公告。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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