证券代码：002602 证券简称：ST 华通 公告编号：2025-051
浙江世纪华通集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日通
过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十一次会议的通知，
会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区海趣路 58 号 1 号楼 11 楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，非独立
董事李纳川、何九如、赵骐及独立董事李臻、张欣荣、姚承骧通过通讯表决方式
与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开及表决程序符合有关法
律法规和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》（2023 修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规
及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行
修订。
同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规
定，本次修订事项完成后，公司将不再设置监事会与监事，免去王辉、郦冰洁监
事职务，原监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，监事会相应规则废止。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理以上事项的工商备案登
记等相关手续，授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商
变更登记事项办理完毕之日止。具体备案登记内容以市场监督管理部门最终核准、
登记的情况为准。
具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订对照表》；《公司
章程》全文刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权
的三分之二以上（含）通过。
（二）逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股
份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分
制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原名《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原名《总经理工作细则》，修订后更名为《总裁工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
原名《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，修订
后更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述子议案 1-10 项尚需提交公司股东大会审议，且议案 1-2 需经出席股东
大会的股东所持有效表决权的三分之二以上（含）通过，第 11-29 项自公司本次
董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司相关治理
制度于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过。
董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“大信”)
完成 2024 年度及其他审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘
其为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构。
董事会同意公司续聘大信作为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构，公
司拟就 2025 年度财务报表审计项目向大信支付的审计费用为人民币 1,050 万元，
其中内部控制审计费用为人民币 100 万元。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第四次会
议审议通过。
经审核，董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告摘要》披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报
告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟定于 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 在公司以现场和网络相
结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-053）。
三、备查文件
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
二○二五年八月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
