证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-049
转债代码：118009 转债简称：华锐转债
株洲华锐精密工具股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日
召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现
将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）有关事项说明
如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关
事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 9 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2022-062），公
司独立董事饶育蕾女士受其他独立董事委托作为征集人，就公司 2022 年第一次
临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
（三）2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 23 日，公司对本激励计划拟首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 9 月 24 日，公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告
编号：2022-067）。
（四）2022 年 9 月 29 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
于公司 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》（公告编号：2022-069）。
（五）2022 年 11 月 3 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司监事会对本激励计划首
次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授
予价格和授予数量的议案》和《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独
立意见，公司监事会对本激励计划预留授予激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
（七）2023 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届
监事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的议案》和《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》，公司独立董事就相关议案发表了明确同意的独立意见，公
司监事会对本激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了
核查意见。
（八）2023 年 11 月 27 日，公司完成了本激励计划首次授予部分第一个归
属 期 的 股 份 登 记 工 作 。 2023 年 11 月 29 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。
（九）2024 年 11 月 7 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》和《关于 2022 年
限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》，公司监事会对本激励计划首次授予部分第二个归属期及
预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
（十）2024 年 11 月 21 日，公司完成了本激励计划首次授予部分第二个归
属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。2024 年 11 月 23 日，公司
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股
份上市的公告》（公告编号：2024-088）。
（十一）2025 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划已授
予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及本激励计
划的相关规定，
“若任一归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核触发值的，
所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效”。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具
的 审 计 报 告 （ 天 职 业 字 [2025]18372 号 ） ： 2024 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入
属期公司层面归属条件触发值，所有激励对象当期不得归属的限制性股票合计
综上，本次应作废失效的第二类限制性股票数量合计 505,150 股。根据公司
股东大会对董事会的授权，本次作废已授予尚未归属的第二类限制性股票事项无
需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票符合相关法律、法规及本激励计
划的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公
司核心团队的稳定性。本次作废限制性股票后，本激励计划结束。
四、监事会意见
公司监事会对本激励计划作废已授予尚未归属的限制性股票的事项进行了
核查，监事会认为：
公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票符
合《管理办法》《上市规则》及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形，监事会同意公司本次作废已授予尚未归属的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司本次作废已取得
现阶段必要的批准与授权；本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项符合
《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。
特此公告。
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