证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-050
广州越秀资本控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
十届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在广州国际金融中心 63 楼
公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 12
人，实际出席董事 12 人，其中独立董事刘中华、冯科通讯参加。
会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决，形成以下决议：
一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，
下同）的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-051）及
《2025 年半年度报告》。
二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
经审议，董事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及公司《章程》等有关利润分配的
相关规定，充分考虑了公司 2025 年上半年的盈利情况、未来经
营发展的资金需求、所在行业情况以及股东投资回报等综合因素，
与公司业绩成长性及稳健发展的需求相匹配，与所处行业上市公
司平均水平不存在重大差异，不会对公司未来经营所需现金流造
成影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年半年
度利润分配预案》
（公告编号：2025-052）。
本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。
三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
公司高级管理人员 2024 年绩效清算的议案》
因利益相关，董事王恕慧、吴勇高回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。根据
《广州越秀资本控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩
效管理制度》等规定，董事会同意对高级管理人员及参照高级管
理人员进行薪酬管理的相关人员 2024 年度的绩效完成情况进行
清算。
四、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 9 月 15 日（星期一）以现场投票与网络投
票相结合的方式召开 2025 年第五次临时股东会。
《关于召开 2025
会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的
年第五次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-053）。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
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