证券代码：688195 证券简称：腾景科技 公告编号：2025-043
腾景科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会
第二十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于
先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表
决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《腾景科技股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决形成的决议合法、有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。
（三）审议通过《2024 年度可持续发展报告》
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024 年度可持续发展报告》。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年
度评估报告》
表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
（五）审议通过《关于<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
在充分保障股东利益的前提下，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本
原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
相关规定，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合
法律法规和《公司章程》的相关规定，实施2025年员工持股计划有利于坚定发展
信心、建立共享机制、完善公司治理结构、完善激励体系，有利于促进公司长期、
持续、健康发展。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事余洪瑞、王启平、
GAN ZHOU、叶有杰、颜贻崇先生回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年员工持股计划（草案）摘要》和《2025年员工持股计划（草案）》。
（六）审议通过《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司2025年员工持股计划的实施，确保员工持股计划的有效落实，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，公司董事会拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。
经审议，董事会认为：公司《2025年员工持股计划管理办法》符合法律法规、
《公司章程》以及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，对公司2025
年员工持股计划的制定、管理、变更、终止以及相关权利和义务进行了较为完善
的规定。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事余洪瑞、王启平、
GAN ZHOU、叶有杰、颜贻崇先生回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年员工持股计划管理办法》。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划
相关事宜的议案》
为实现公司2025年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，
提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理
本持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
宜；
关协议；
定；
政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相
应调整；
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外；
上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本持股计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由总经理办公会
根据本持股计划业务开展情况授权证券部或其他相关部门组织实施。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和职工代表大会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，其中关联董事余洪瑞、王启平、
GAN ZHOU、叶有杰、颜贻崇先生回避表决。
特此公告。
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