证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-068
广汇能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开董事会第九届第十八次会议、监事会第九届第十五次会议，分别审
议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》等议案，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并废止《监事会议事规则》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度
规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情
况，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会履行《公司法》规
定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》予以废止。
上述事项均由股东大会审议通过之日起执行。在此之前，公司第
九届监事会监事仍将遵照《公司法》《公司章程》等相关制度规定勤
勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东利益。
公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷
心感谢！
二、修订《公司章程》情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，遵照现行有效《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规、规
范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《广汇能源股份有限公
司章程》所涉相关规定进行参照整合性修订，核心条款引述最新制度
规定及更新恰当表述，修订要点内容如下：
事会整章节，另增加控股股东和实际控制人、独立董事的小章节。
“6,392,002,964 元”
。
关表述。
股份提供财务资助的相关规定。
不特定对象、向特定对象发行股份”的专业表述。
有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅公司的会计账簿、会计
凭证等相关程序及规定。
涉及诉讼或决议不成立相关情形规定。
违规给公司造成损失等情形的，达到持股比例规定的股东可依照《公
司法》可提请诉讼的相关规定。
关联交易、股份质押、独立性、公开承诺等方面应当遵守的相关规定。
过的情形规定。
修订为“持有百分之一以上股份的股东” 。
董事候选人修订为“持有百分之一以上股份的股东”。
增加“被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年” 。
义务和勤勉义务的情形规定。
“不少于十年” 。
定。
名、薪酬与考核、战略等其他专门委员会的相关规定。
单位任职、领薪等相关限制性规定。
序性规定，及明确当期现金分红低于当年净利润百分之三十的，董事
会应当作公开说明及召开业绩说明会等相关规定。
规定。
股东分配的相关规定。
节性内容。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，具体内
容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司章程》。
三、修订其它内控制度的情况
为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指
引》以及其他相关监管规则的相关规定，公司修订《董事会议事规则》
《审计委员会议事规则》等其他内控制度。具体情况如下：
序号 制度名称 修订情况
广汇能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关
联方资金占用管理制度
广汇能源股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则
公司本次修订其他内控制度 30 项，其中：更新修订《公司章程》
《董事会议事规则》
《股东会议事规则》等制度 27 项，制定《董事、
高级管理人员离职管理制度》等制度 3 项。 《独立董事制度》《对外担
保管理制度》
《关联交易管理办法》 《累积投票制实施细则》等 6 项制
度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述内控制度全
文。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年八月三十日
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