证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-064
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向各位董
事发出。
（三）本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165
号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其
中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺剑，董事闫
军、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本
次会议。
（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告及 2025
年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及指引性文件的规定，编制了《2025 年半年度报告》及摘要，内容
真实、准确、完整，客观反映了公司的生产经营情况。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议审
议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》及《广汇能源股份有限公
司 2025 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度“提质增
效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》 ，表决结果：同意 11 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经战略委员会 2025 年第四次会议审
议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广汇能源股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度
实施情况评估报告》 。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于制定公司未来三年
（2025-2027 年）股东回报规划的议案》
，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及
独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广汇能源股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》 。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案》 。
同意更换万良辉先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
同意更换张涛先生担任公司董事职务，表决结果：同意 11 票、反对
万良辉先生、张涛先生担任公司董事职务的任期自股东大会审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任董事前，原
任董事仍将继续履行其作为董事的职责。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换董事的公告》
（公告编号：2025-065 号）。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的议
案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意更换吴中华先生担任公司独立董事职务，任期自股东大会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满之日止。在股东大会选举新任独立董事
前，原任独立董事仍将继续履行其作为独立董事的职责。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换独立董事的
公告》 （公告编号：2025-066 号） 。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司常务副总经
理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意么士平先生担任公司常务副总经理职务，任期自本次董事会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会 2025 年第二次会议审
议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司常务副
总经理的公告》 （公告编号：2025-067 号） 。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会审计委员
会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意副董事长蔺剑先生为公司董事会第九届审计委员会成员。增补后
的审计委员会委员为：谭学、韩士发、蔺剑、蔡镇疆、高丽，谭学为主任
委员，任期与第九届董事会任期一致。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补董事会薪酬与考
核委员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意董事、总经理戚庆丰为公司董事会第九届薪酬与考核委员会成
员。增补后的薪酬与考核委员会委员为：高丽、韩士发、戚庆丰、谭学、
甄卫军，高丽为主任委员，任期与第九届董事会任期一致。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委
员会成员的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意董事、总经理戚庆丰为公司第九届内部问责委员会成员。增补后
的内部问责委员会委员为：韩士发、闫军、戚庆丰、蔡镇疆、刘光勇，韩
士发为主任委员。任期与第九届董事会任期一致。
同意提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于取消监事会并废止<
监事会议事规则>的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及
独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>及其他部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-068 号）。
（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>
部分条款的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广汇能源股份有限公司关于修订<公司章程>及其他部分内控制度的公
告》（公告编号：2025-068 号）。
（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订公司部分内控
制度的议案》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
规则》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
范》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
度》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
制度》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
持本公司股份及其变动管理规则》
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案中制度 3、4、5、6、7、8、9、26 项在提交董事会审议前，已
分别经战略委员会 2025 年第四次会议、提名委员会 2025 年第二次会议、
薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、审计委员会 2025 年第四次会议、
内部问责委员会 2025 年第一次会议及独立董事专门会议 2025 年第五次会
议审议通过。
同意将制度 1、2、9、14、15、19 项提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司董事会议事规则》等
内控制度全文。
（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所
的议案》 ，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计和内控审计机构，聘期一年。
本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会 2025 年第四次会议及
独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过。
同意提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2025-069 号）。
（十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2025 年 9 月 19 日 16:00（北京时间）采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-070 号） 。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二五年八月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
