股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-039
抚顺特殊钢股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届及部分独立董事
任期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会、监事会延期换届情况
抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、
监事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满。鉴于公司正处于要约收购期
间，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司第八届董事会、
监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相
应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成
员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按
照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会
专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。
二、独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
独立董事兆文军先生、葛敏女士任期届满且连任时间达到六年，将届
满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且兆文军先
生、葛敏女士届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三
分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定，兆文军先生、葛敏女士将继续履行其独立董事及董
事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。
公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将
根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及
时履行信息披露义务。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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