悍高集团: 悍高集团股份有限公司关于制定及修订公司相关制度的公告_股票频道

证券代码：001221 证券简称：悍高集团公告编号：2025-011
悍高集团股份有限公司
关于制定及修订公司相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届
董事会第十二次会议审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》，现将具体
情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件
的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并
逐项表决通过，具体情况如下：
序号制度名称修订/新增审议要求
《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金
占用管理制度》
《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制
度》
上述拟修订和制定的 1-8 项制度，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审
议通过后生效。
特此公告。
悍高集团股份有限公司
董事会

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