证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-035
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 23 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会。现就本次股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》。
件和《公司章程》等的规定。
现场会议时间：2025 年 9 月 23 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他人员。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制
度》的议案
上述提案已经第七届董事会第十一次会议通过，内容详见于 2025 年 8 月 29
日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
可进行表决。
上述议案 1.01、1.02、1.03 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。其余议案均为普通表决
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上
通过；根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股
者表决单独计票。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函或电子邮件以抵达
本公司的时间为准。
纲提交公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
公司地址：四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306
联 系 人：杜雪鹏
邮 编：610016
电子邮箱：mail@shengdawood.com
联系电话：028－86619110
六、备查文件
四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会议案为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
四川升达林业产业股份有限公司
本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生
（女士）代表我单位（个人）出席 2025 年 9 月 23 日召开的四川升达林业产业股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未
作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾栏
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于修订《公司章程》及部分治理制度的议
案
关于修订《公司章程》的议案
关于修订《股东会议事规则》的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核
管理制度》的议案
关于补选独立董事及专门委员会委员的议
案
说明：
视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废
票处理；
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股份性质： 委托人持有股数：
委托人股东帐户： 委托日期：
注：此“授权委托书”的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记
时间内送达至登记地点。
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