证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-027
广东安达智能装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生
召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投
票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、修订《公司章程》、取消监
事会、监事设置的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，
结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、
更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及
规范性文件的要求继续履行监事会职能。监事会取消后，公司监事及监事会主席
随之取消、《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》
规定的监事会职权。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记、制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-028）。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半
年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半
年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。
监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
（三）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用严格
按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定进行募集资金专户存放，募集资金投资项目按计划实施，不存在违规存放
和使用募集资金的情况；公司编制的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实
际使用情况专项报告》真实、客观地反映了 2025 年 1-6 月份公司募集资金的存
放、管理和实际使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编
号：2025-029）。
（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性
股票第一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）预留授予第二类限制性股票的激励对象共计 13 名，其中 2 名激励对象因
考核评级为“合格”，个人层面归属比例为 80%，上述激励对象符合《公司法》
《证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。根据《2024 年限制性股
票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，本次激励计划
预留授予部分第一个归属期 13 名激励对象的归属条件已成就，前述人员本次可
归属的第二类限制性股票数量总计为 212,320 股。监事会同意公司本次激励计划
预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属名单。上述事项符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-030）。
（五）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废预留授予部分已授予但尚未归属的限制
性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》以及《2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，不会影响本次激励计划
的实施。监事会同意作废 1,600 股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》（公告编号：2025-031）。
特此公告。
广东安达智能装备股份有限公司监事会
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