证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-062
凌云光技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
凌云光技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于会前
通过邮件的方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议由公司监事会主席卢源远先生召集并主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范
合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；公允反映了
公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公
司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与公司《2025 年半
年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的情形；
监事会保证《2025 年半年度报告》及其摘要的内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等
法律法规的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时履行了相关信息披露
义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管
规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司
以 2025 年 6 月 30 日为基准日编制了《凌云光技术股份有限公司前次募集资金使
用情况报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，
并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项
的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
监事会认为：本次公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记
系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做
出的决定，该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性
文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会取消后，公司
监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按
照相关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
凌云光技术股份有限公司监事会
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