证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-038
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有
关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，废止《深水海纳水务集团股份有限公司监事会议事规则》及修订
《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件
的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，
提升公司规范运作水平。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
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