证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2025-060
莲花控股股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议
通知于 2025 年 8 月 18 日发出，于 2025 年 8 月 28 日以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李厚文先
生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2025 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2025 年上半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》
董事会认为：上述担保事项是为了满足公司控股孙公司的经营需要而提供的
担保，符合公司整体发展战略；公司为控股孙公司提供担保的财务风险处于公司
可控的范围内，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公
司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司
经营层和财务管理部具体办理上述担保事宜。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于为控股孙公司提供担
保的公告》（公告编号：2025-064）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分
第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行
权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就，本次符合股票期权行权条件
的激励对象共 19 名，达到行权条件预留授予部分的行权数量为 62.035 万份（以
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）；符合解除限售
条件的激励对象共 19 名，预留授予部分的解除限售数量为 62.035 万股（以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准）。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年股票期权与
限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-065）。
关联董事曾彦硕为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
五、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司
的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，保持员工队伍的稳定，增
强企业核心竞争力，实现公司持续、健康、长远的发展。公司根据《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及规范性文件
的规定，拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年员工持股计划
（草案）》《2025 年员工持股计划（草案）摘要》。
关联董事李厚文、李斌、曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
为保证公司员工持股计划的顺利进行，规范员工持股计划的实施，保障公司
员工的利益和权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了
《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2025 年员工持股计划管
理办法》。
关联董事李厚文、李斌、曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理
本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
出决定；
况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
规定需由股东大会行使的权利除外；
内有效。
关联董事李厚文、李斌、曾彦硕、梅申林为本持股计划激励对象，对本议案
回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
八、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及相关
制度并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，公司根据《中华人民共和国公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等
法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行
修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职
责由董事会审计委员会承接。同时，相应修订《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》等 8 项内部治理制度。
其中，《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》3 项制度尚
需公司股东大会审议通过后生效。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于取消监事会、变更注
册资本、修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司市
值管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司重
大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司信
息披露暂缓与豁免制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花控股股份有限公司董
事和高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，
并将第 3、5、6、7、8 项议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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