证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-042
威海市泓淋电力技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了
第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议
案》。公司决定于2025年9月15日（星期一）下午14:00在公司召开2025年第一次临时股
东大会。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将
股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2025年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。
（四）会议召开的日期、时间
①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00；
②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午
（五）会议的召开方式
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式：
（授权委托书详见附件二）。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册
的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次会议的股权登记日为 2025 年 9 月 8 日（星期一）。
（七）出席对象
公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股
东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
（八）会议地点
现场会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有
限公司3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
提案名称 备注
提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1.00 为等额选举
《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事
的议案》
《选举孟红女士为公司第三届董事会独立董
事》
《选举岳振明先生为公司第三届董事会独立董
事》
非累积投票提
案
（二）其他说明
过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东所持有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
所拥有的选举票数。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审议无异议，股东大会方可进行表决。
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室（信封请注明“股东大会”）。
式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；自然人股东委托代理他人出席会议的，代
理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持
股证明和代理人有效身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表
人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应
出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自
然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户
卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《威海市泓淋电
力技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会登记表》（附件三），以便登
记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年9月12日下午17:00之前送达公司3
楼会议室。
到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
联系人：任德超
联系电话：0631-3678599
传真：0631-3678599
邮箱：IR@honglincable.com
通讯地址：山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公
司3楼会议室
邮编：264205
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
威海市泓淋电力技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事，应选人数为 2 位（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席威海市泓淋电力技术股份
有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案
按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/
本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏 同 反 弃 回
编码
目可以 意 对 权 避
投票
累积投票提案
《关于独立董事任期期满离任暨补选独立 应选人
董事的议案》 数2人
选举孟红女士为公司第三届董事会独立董
事
选举岳振明先生为公司第三届董事会独立
董事
非累积投票提案
《关于制定及修订公司部分治理制度的议
案》
委托人签名或盖章： 受托人：
委托人股东账号: 委托人持股数量:
委托人证件号码： 受委托人证件号码:
委托有效期： 委托日期:
注：
按照自己的意思进行表决；
附件三：
威海市泓淋电力技术股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
