北京英诺特生物技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2025 年 8 月修订）
北京英诺特生物技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为规范北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”
）董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》和《北
京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负
责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事
会提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选
和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过
半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董
事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委
员担任，经提名委员会选举并报请董事会批准产生，负责主持委员会
工作。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
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格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证
券交易所规定和《公司章程》规定的其他事项。
第八条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会
授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会对提名委
员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名
委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。公司股东在无充分
理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
第四章 选任程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选
择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况；
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（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况；
（四）征求被提名人对提名的意愿，不能将不愿意接受提名的人
作为董事、高级管理人员候选人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见；
（六）在选举新的董事和高级管理人员前向董事会提出董事候选
人和高级管理人员候选人的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。
第五章 委员会会议
第十一条 提名委员会每年根据实际需要不定期召开会议，当有
两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会主任委员认为有必
要时，可以召开临时会议。独立董事履职中关注到提名委员会职责范
围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请提名委员会进行讨论和
审议。
公司原则上应当不迟于提名委员会会议召开前三日通知全体委
员并提供相关资料和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席
时可委托其他独立董事委员主持。情况紧急，需要尽快召开会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
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第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员
的过半数通过。
第十三条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出
席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并
由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委
托委员的权利。
其中，独立董事委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议
的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立
董事代为出席。
第十四条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委
员代为出席会议的，视为未出席会议。提名委员会委员连续两次不出
席会议的，视为不能适当履行其职责，董事会可以罢免其职务。
第十五条 会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通
讯表决的方式。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管
理人员列席会议。
第十七条 提名委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。内容包括但不限于对董事、高级管
理人员候选人的工作能力和素质进行考核等。
第十八条 提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事
人应回避。
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第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本议事规则的规定。会
议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见
的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第二十条 提名委员会会议应当制作会议记录，独立董事的意见
应在会议记录中载明。
出席会议的委员应当在提名委员会会议记录上签字。会议记录由
公司董事会秘书保存。保管期限不少于十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面
形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不
得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本议事规则所称“以上”都含本数，“过”
、“少于”
不含本数。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，或者与法律、法规、规范性
文件及《公司章程》有冲突的，依照有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定执行。
第二十五条 本议事规则经董事会审议通过之日起生效实施。
第二十六条 本议事规则解释权属于公司董事会。
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