证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-023
宁波世茂能源股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波世茂能源股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届董事会
第四次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件、专人送达、电话、信息等方式通
知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，公司监
事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持，会议
参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司根据《公司法》
、《证券法》
、中国证监会《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式
（2025 年 3 月修订）》
（以下简称《半年报准则》
）、《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
（以下简称“《股票上市规则》”
）
以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披
露工作的重要提醒》和《公司章程》等相关法律法规的规定，按要求
编制了公司 2025 年半年度报告及摘要，为投资者决策提供充分依据。
在董事会召开前，
公司于 2025 年 8 月 28 日召开审计委员会 2025
年第四次会议对该议案进行了审议，全体委员一致通过了该议案，并
同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见于 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
《中国证券报》
、 、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年半年度报告摘要》及《公司 2025 年半年度报告》
。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天
健所”）为公司 IPO 期间及年度财务审计机构和内控审计机构以来，
天健所严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计
的法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，
有足够的专业胜任能力满足公司 2025 年度财务审计及内部控制审
计的工作要求。为了保持审计工作的连续性，董事会审计委员会提议
续聘天健所担任 2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一
年，并支付人民币 56 万元作为其审计报酬（其中财务报告审计 41
万元，内部控制审计 15 万元）
。
在董事会召开前，公司于 2025 年 8 月 28 日召开审计委员会
供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司
计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公
司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况进行评价。同
意本议案并提交董事会审议。
具体内容详见于 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
《中国证券报》
、 、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘天健会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-025）
。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制
度的议案》
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》
《关
于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职
权，同时废止公司《监事会议事规则》
，并对应修订《宁波世茂能源
股份有限公司章程》和部分治理制度。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
出席会议的董事对本次拟修订的各项制度进行逐项表决，表决结
果如下：
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
金制度>的议案》；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
度>的议案》；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
>的议案》
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
理制度>的议案》；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
议案》
；
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见于 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
《中国证券报》
、 、
《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于拟增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度暨办理
营业执照和工商变更登记的公告》
（公告编号：临 2025-026）和相关
制度。
本次取消监事会并修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》
《关联交
易管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》
《防范控股
股东及关联方占用公司资金制度》
《信息披露管理制度》
《投资者关系
管理制度》
《累积投票制度实施细则》
《股东会网络投票管理办法》尚
需提请股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司增加经营范围及修订《公司章程》并
办理营业执照和工商变更登记的议案》
根据公司业务发展需要，拟增加经营范围：一般项目：化工产品
销售（不含许可类化工产品）
、化肥销售，并对《公司章程》中相关
条款进行修订，具体内容详见于 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
、
《中国证券报》
、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围、取消监事会并修
订<公司章程>及相关制度暨办理营业执照和工商变更登记的公告》
（公告编号：临 2025-026）。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
结合公司具体经营情况，公司 2025 年半年度拟以 160,000,000
股普通股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）
。
本次分配利润支出总额为 48,000,000.00 元（含税），不转增股本，
不送红股。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事
会审议。
具体内容详见 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
、《中国证券报》
、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的世茂
能源《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临
。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在确保正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，使
用部分闲置自有资金适时购买流动性好、安全性高的理财产品或存款
类产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等，
有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东
的利益。
具体内容详见 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》
、《中国证券报》
、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
议案》
根据《公司法》、
《证券法》及《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的要求，公司于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时
股东大会。具体内容详见 2025 年 8 月 29 日《上海证券报》、
《中国证
券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
。
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
上述议案 2、3、4、5、6 尚需提交股东大会审议。
特此公告。
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