证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-087 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十三届第八次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届
第八次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日在亚泰会议中心会议室举
行，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 13 名，实际出
席董事 11 名，董事韩冬阳先生、独立董事邴正先生分别委托董事秦
音女士、独立董事杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法
律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过
了以下议案：
一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及其摘要。
公司 2025 年半年度报告及其摘要已经董事会审计委员会 2025
年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司在吉林银行股份有
限公司申请综合授信 3 亿元，期限 1 年，并由吉林大药房药业股份
有限公司提供连带责任保证。
公司与吉林银行股份有限公司的日常关联交易已经公司 2024 年
年度股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰鼎鹿水泥有限
公司继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公
司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950 万元提供连带责任保
证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名下位于长春市四通路的厂区
土地及地上建筑物提供抵押担保；同意亚泰集团长春新型建筑产业
化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份
有限公司长春分行申请的授信额度不超过 1 亿元提供连带责任保
证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为
准；同意公司继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有
限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借
款 1.9 亿元（借新还旧）、1.4 亿元（借新还旧）提供连带责任保
证；同意公司为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行
股份有限公司五指山支行申请的企业授信 700 万元提供连带责任保
证；同意亚泰医药集团有限公司继续为大连水产药业有限公司在交
通银行股份有限公司大连分行申请的流动资金借款 1,000 万元提供
连带责任保证；同意公司为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉
林银行股份有限公司申请的综合授信 2 亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 532.08%。上述担保尚需提交股东大会审议。
公司与吉林银行股份有限公司的日常关联交易已经公司 2024 年
年度股东大会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定，公司董事高文涛先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于提质增效重回报专项行动方案的评估报
告。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开 2025 年第八次临时股东大会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2025 年第八次临时股东大会的通知》）
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年八月二十九日
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