证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2025-041
春雪食品集团股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于 2025 年 8 月 16 日发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司五楼第二会议
室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席会议。
本次会议由监事会主席贾喜杰女士召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》
及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议
以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度报告及摘要》
的议案
公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年半年度报告及摘要的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映
出公司2025年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发现参与2025
年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司2025年半年度报告》、《春雪食品集团股份
有限公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2025年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》的议案
公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易
所关于募集资金的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会
编制的2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合上海证券交易所相
关格式指引的规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>并取消监
事会》的议案
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》
（公告编号：2025-043）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《修订、废止及新增部分公
司制度》的议案
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于修订、废止及新增部分公司制度的公告》
（公告编号：2025-044）。
本议案部分制度需提交股东会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《计提资产减值准备》的议
案
公司按照《企业会计准则》和有关规定计提减值准备，符合公司的实际情况，
能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股
东、特别是中小股东的利益，议案的审议程序合法、合规，同意本次计提资产减
值准备。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露的公
告文件《春雪食品集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
春雪食品集团股份有限公司监事会
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