证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-058
广东明珠集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
● 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会
议通知于 2025 年 8 月 17 日以书面方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日在公司六楼
会议室召开。会议应到会监事 3 名，实到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女
士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
此前全体监事列席了公司第十一届董事会第三次会议，认为董事会作出的决
议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：
（一）关于 2025 年《半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监
事会对公司 2025 年半年度报告及报告摘要作出如下审核意见：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司 2025 年上半年的经营
管理和财务状况。
审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于公司 2025 年半年度计提减值准备、预计负债及核销资产的议案
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次计提减值准备、预计负债、确认交易性金融资产公允
价值变动及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依
据充分，公允地反映了报告期内公司财务状况、资产价值及经营成果，体现了谨
慎性原则，符合公司实际情况。监事会同意《关于公司 2025 年半年度计提减值
准备、预计负债及核销资产的议案》。
（三）关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司向银行及其他金融机构申请合计不超过人民币陆亿元整的
综合授信额度，是为了公司的经营业务发展需要，有利于促进公司的健康发展，
提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意
本次公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度。
特此公告。
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