证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-035
上海泰坦科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议通知已于 2025 年 8 月 17 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 27
日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，及
《公司章程》，公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要。
经审核，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果
等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
告>的议案》
公司监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义
务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司监事会认为：公司本次计划继续使用合计不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0
亿）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等），是在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提
下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，不存在改变或者变相改变募集资金
用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利
益。
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况
下,继续使用额度最高不超过人民币 4.0 亿（含 4.0 亿）的部分闲置的 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的投资产
品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
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