证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-045
债券代码：113689 债券简称：洛凯转债
江苏洛凯机电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料于 2025 年 8 月 18 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事
会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份
有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年半年度报告》及《2025
年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。
的专项报告>的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2025 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
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