证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-056
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）于
于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025
年第二次临时股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
第六届董事会第一次独立董事专门会议事前审议了该议案，独立
董事认为：2025 年半年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章
程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健
康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。
一致同意公司 2025 年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公
司董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会审计委员会第二次会
议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，审计
委员认为：公司综合考虑股东回报水平和公司的未来发展，在保证日
常经营和业务发展的前提下制定的 2025 年半年度利润分配预案符合
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公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《公司章程》的规定。同意本次利润分配预案，并同意将此
议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通
过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分
配预案。
本次审议事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2025 年半年度财务报告，2025 年半年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润为 15,540,037.08 元，母公司 2025 年半年
度净利润为 8,546,691.47 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司
未 分 配 利 润 为 20,767,205.23 元 ， 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为
根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司 2025
年半年度可供分配利润为 20,767,205.23 元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，遵循回报股东、与股
东分享公司经营成果的原则，在考虑公司中长期发展规划和短期生产
经营资金需求的情况下，为保障公司持续、稳定、健康发展，经董事
会决议，公司 2025 年半年度利润分配预案为：
拟以截至 2025 年 6 月 30 日公司的总股本 298,893,870 股扣除公
司回购专用证券账户中的 3,500,011 股后的 295,393,859 股为基数，
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向全体股东每 10 股派发现金红利 0.67 元（含税），合计派发现金红
利 19,791,388.56 元（含税），本次不送红股，不以公积金转增股本，
剩余未分配利润结转至以后年度。
公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润
分配。如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本因股权激励
归属、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以实施分配方
案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红
总额固定不变”的原则对每股分红金额进行调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规
定，综合考虑了公司经营情况、盈利能力、财务状况、未来发展前景
等因素，有利于全体股东共享公司的经营成果；实施本方案不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的偿债能力，不会影响公
司的正常经营和发展。该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润
分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的 100%，且超过当期末
母公司未分配利润的 50%。公司资产负债结构合理，2025 年半年度末
资产负债率为 29.94%，且公司经营性现金流状况良好，本次利润分
配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司于 2024 年 11 月
资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-087），公司募投
项目“境外自办展业务升级与扩展项目”结项后节余募集资金永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营，截至 2024 年 11 月 26 日，节
余的募集资金 123.08 万元已全部转出，公司募集资金账户注销。公
司未来十二个月内没有使用募集资金补充流动资金的计划。
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四、其他说明
性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内
幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
特此公告！
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会
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