证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-029
江西天新药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体
董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由公司董事长许江南先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》；
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已
经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的
《2025 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司
指定披露媒体上的《2025 年半年度报告摘要》。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的公告》（公告编号：2025-032）。
（三） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》；
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需
提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定和废
止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关制度文件。
（四） 审议通过《关于董事会战略委员会更名并修订其议事规则的议案》；
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）
水平，进一步完善公司 ESG 治理体系，结合公司实际情况，将公司董事会
下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《董
事会战略委员会实施细则》同步更名为《董事会战略与 ESG 委员会实施细
则》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调
整，其组成及成员职位、任期不作调整。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》。
（五） 审议通过《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》；
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案中
部分制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定和废
止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关制度文件。
（六） 审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告的议案》；
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报
告》（公告编号：2025-034）。
（七） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公
司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-035）。
特此公告。
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