证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2025-36
国海证券股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第
九次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议
于 2025 年 8 月 29 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼
会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，王洪平监事通过视频方式参加会议，
其他 2 名监事现场参加会议。会议由公司监事长兰海航先生主
持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议
案：
一、《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2025 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度的
经营成果和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2025 年 8 月 30 日
在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、《关于审议公司 2025 年中期风险控制指标报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该 报 告 全 文 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）上披露。
三、《关于审议公司2025年中期利润分配方案的议案》
同意公司2025年中期利润分配方案如下：以公司现有总股
本6,386,174,477股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股
利0.12元（含税），不派送股票股利，共分配利润76,634,093.72
元；2025年中期公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议
通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额
发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本
总额相应调整每股分配比例。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
四、《关于修订<国海证券股份有限公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》，并废止《公司章程》附件《公司
监事会议事规则》；同意提请股东会授权董事会并由董事会转
授权经营层全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监
管备案等相关事宜，并根据监管部门要求（如有）进行适当且
必要的修改。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
五、《关于修订<国海证券股份有限公司董事、监事履职
考核与薪酬管理制度>的议案》
同意修订《公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》，
并将其更名为《公司董事履职考核与薪酬管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
六、《关于修订<国海证券股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》
同意修订《公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
七、《关于修订<国海证券股份有限公司募集资金管理制
度>的议案》
同意修订《公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
八、《关于修订<国海证券股份有限公司对外担保管理制
度>的议案》
同意修订《公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
九、《关于修订<国海证券股份有限公司对外提供财务资
助管理制度>的议案》
同意修订《公司对外提供财务资助管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
十、《关于修订<国海证券股份有限公司对外捐赠办法>
的议案》
同意修订《公司对外捐赠办法》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
十一、《关于修订<国海证券股份有限公司利润分配管理
制度>的议案》
同意修订《公司利润分配管理制度》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
十二、《关于取消监事会的议案》
同意公司不再设立监事会和监事，由董事会审计委员会行
使《公司法》等法律法规规定的监事会的职权。公司第十届监
事会监事履职至股东会审议通过本议案之日止。届时，公司现
任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东会审议。
本次会议审议的第四至第十一项议案涉及的制度的修订
情况，详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上
披露的《国海证券股份有限公司第十届董事会第十一次会议决
议公告》的附件相关制度修订对照表。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日
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