证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-79
山东高速路桥集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 29 日在公司四楼会议室
以现场结合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董
事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 10 人，
实际出席董事 10 人。会议由董事长林存友先生现场主持，董事马宁
先生、赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先生、王莉
女士现场出席，董事万雨帆先生、彭学国先生、程佩宏先生以通讯
方式出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列席会议。会
议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年度报告》。2025年半年度报告
摘要详见2025年8月30日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年半年
度报告摘要》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
根据相关规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告。具体详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年
元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理
回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远
发展的前提下，为给广大股东创造持续稳定的收益，与股东共享公
司经营成果，公司 2025 年半年度利润分配方案如下：以公司 2025
年 7 月 31 日总股本 1,552,440,259 股扣除回购股份 9,159,925 股后的
述利润分配后，剩余未分配利润留待后续分配。本次分配不送红股，
不以资本公积金转增股本。具体详见 2025 年 8 月 30 日《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
本次利润分配方案在公司 2024 年度股东大会对董事会的授权
范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
特此公告。
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