证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2025-023
八方电气（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审
议。
《2025 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司 2025 年度日常经
营关联交易额度的议案》
公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于 2025 年度日常
经营关联交易额度的事项，预计 2025 年度日常经营关联交易额度不
超过人民币 400 万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整 2025
年度日常经营关联交易额度为 410 万元，具体如下：
单位：万元
关联方 关联关系 交易方 交易内容 预计发生 年度实际
交易额度 发生金额
公司控股股东王
Velostar 向关联人
清华先生持股 公司 200.00 2.26
株式会社 销售产品
八方新能 向关联人
源 销售产品
接受关联
公司持股 5%以上
高乐普电 人委托代
股东贺先兵先生 戈雅贸易 100.00 63.84
气 为销售其
控制的企业
产品
八方新能 向关联人
源 采购产品
合计 410.00 79.61
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本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气
（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额
度不超过 10 万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公
司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协
商确定。
本次调整完成后，预计公司及全资子公司 2025 年度日常经营关
联交易总额度 410 万元，约占公司 2024 年度经审计后归属于上市公
司股东净资产的 0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形
成依赖，不会对公司造成不利影响。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司
章程>的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证
券报》
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（以
下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于取消监事会、新增经
营范围暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》
（2025-025）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关
规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。
具体情况如下：
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序号 制度名称 是否提交股东大会审议
修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。
本议案中制度 1-6 尚需提交股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告的议案》
关于本议案的具体内容，详见公司《2025 年半年度报告》中“第
三节 管理层讨论与分析之二、经营情况的讨论与分析”
。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（2025-026）详
-4-
见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
八方电气（苏州）股份有限公司董事会
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