证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-021
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2025年8月19日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2025年8月29日，在成都成发工业园118号大楼会议
室召开，采用现场表决方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事7名。独立董事吴宝海先生因
另有工作安排，未能现场出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出
席并表决。
二、本次会议审议7项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2025 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》
。
—1—
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议
通过。
（二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险
持续评估报告〉的议案》
。
关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲回避表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于对中国航发集团财务有限公司的
风险持续评估报告》。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议及
（三）通过了《关于审议〈签订经理层成员聘任协议、经营业绩
责任书〉的议案》
。
关联董事熊奕、郑玲回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
上述议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会
议及审议通过。
（四）通过了《关于审议〈取消监事会及修订公司章程及相关治
理制度〉的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公
告》
（2025-025）。
—2—
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）通过了《关于审议〈公司 2025 年固定资产处置计划〉的
议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（六）通过了《关于审议制定〈市值管理制度〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（七）通过了《关于审议〈续聘 2025 年度会计师事务所〉的议
案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于续聘会计师事务所公告》
（2025-022）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
董事会
—3—
首页
微信公众号
证券之星APP
