证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-034
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整限
制性股票激励计划相关事项的议案》
。现将有关事项说明如下：
一、2023 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）相关议案发表了独立意见。
同日，公司召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科
技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实
并出具了相关核查意见。
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董
事陈凌云女士作为征集人，就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相
关议案向公司全体股东征集委托投票权。
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划
首次授予激励对象有关的任何异议。2023 年 2 月 28 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情
况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023 年 3 月 17 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象首次及部分预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合
相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于
向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留部分限制性股票的议案》。公司
独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法
有效，确定的剩余预留授予日符合相关规定。监事会对剩余预留授予日的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
会议，会议审议通过了《关于作废公司 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》。鉴于公司 2 名激励对象离职，且公司 2023 年度经审计营
业收入未达到考核目标，董事会、监事会同意公司作废部分已授予尚未归属的限制性
股票。
三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公
司 2023 年年度权益分派已实施完毕，2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的
限制性股票授予价格和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
五次会议，会议审议通过了《关于作废 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于 2023 年限制性股票激励计划中授予的 5
名激励对象已离职，且公司 2024 年度经审计营业收入未达到考核目标，董事会、监事
会同意公司作废 2023 年部分已授予但尚未归属的限制性股票。
会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司
制性股票授予价格将根据本激励计划做相应的调整。
二、2024 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<钜泉光电科
技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对 2024 年限制性股票激励计划（以
下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）的相关事项进行核实并出具了相关核查
意见。
《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董
事戚正伟先生作为征集人，就公司 2023 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案
向公司全体股东征集委托投票权。
姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首
次授予激励对象有关的任何异议。2024 年 4 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《钜泉光电科技（上海）股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进
行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2024 年 4 月 17 日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
同日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，会议审议通过了
《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》，并一致同意将该议案提交董
事会审议。
一次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。
监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
三次会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向
和权益数量将根据本激励计划做相应的调整。
五次会议，会议审议通过了《关于作废 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划中授予的 2 名激
励对象已离职，董事会、监事会同意公司作废 2024 年部分已授予但尚未归属的限制性
股票。
会议，会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司
制性股票授予价格将根据本激励计划做相应的调整。
三、调整事由及调整结果
根据公司 2023 年和 2024 年限制性股票激励计划，若在激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票授予/归属数量与授予价格进行相应的调
整。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024
年年度利润分配方案的议案》，于 2025 年 8 月 19 日披露了《钜泉光电科技（上海）股
份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》，确定以 2025 年 8 月 22 日为股权登记日，
向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司全体股东（剔除回购专用证券账户所持有的股份）每股派发现金红利
根据《上市公司股权激励管理办法》与 2023 年及 2024 年激励计划的相关规定，
结合前述调整事由，公司董事会根据股东大会的授权，对限制性股票的授予价格进行
调整。具体如下：
（1）调整限制性股票的授予价格
①派息的调整方法：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派
息调整后，P 仍须大于公司股票票面金额。
按照上述公式，2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票调整
后的授予价格为 P=27.68-0.60=27.08 元/股；2024 年限制性股票激励计划已授予但尚未
归属的限制性股票调整后的授予价格为 P=15.59-0.60=14.99 元/股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会的授权，本次调整
无需提交公司股东大会审议。
四、本次调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予价格的调整系因实施 2024 年年度权益分派方案所致，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、监事会意见
监事会认为：公司根据 2023 年第一次临时股东大会和 2023 年年度股东大会授权
对上述 2 次激励计划进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公
司股权激励管理办法》等有关法律法规相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意董事会对上述 2 次激励计划相关事项进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
上海兰迪律师事务所认为：截至本法律意见书出具日止，上述 2 次激励计划调整
限制性股票授予价格的相关事项已经取得必要的批准和授权；调整限制性股票授予价
格的具体情况和信息披露事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自
律监管指南》等法律法规及《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励
计划》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
股票激励计划调整事项的法律意见书》；
股票激励计划调整暨预留第一次授予部分第一个归属期归属条件成就的法律意见书》。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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