华电辽宁能源发展股份有限公司
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣
布开会
二、关于增资建设一体化联营项目的议案
三、关于全资子公司办理融资租赁业务的议案
四、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表
负责监票工作）
五、宣布现场表决结果
六、宣布现场会议结束
会议议程
关于增资建设一体化联营项目的议案
各位股东：
根据《关于印发〈辽宁省 2024 年度海上风电建设方案〉
的通知》中按照国家“两个联营”相关政策要求，华电辽宁
能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司丹东金
山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）丹东金山热电二
期 1×66 万千瓦热电联产扩建工程（以下简称热电联产项目）
将与 2025 年 1 月取得的丹东海上风电竞争性配置项目（以
下简称海上风电项目）一体化建设。
结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司
拟向丹东热电公司和华电（丹东）海上风电有限公司（以下
简称丹东海风公司）分别增资建设热电联产与海上风电一体
化联营项目（以下简称项目、本项目）。
一、项目基本情况
（一）热电联产项目
一期东侧预留场地。
同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘装置，通过新建单塔双回
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 1
元。
元。
（二）海上风电项目
其中海上风电一期项目 100 万千瓦、海上风电二期项目 100
万千瓦，各安装 84 台 12 兆瓦风电机组。一、二期工程共建
站通过 2 根±500kV 海缆接入陆上直流汇集站，再通过 1 回
±500kV 直流线路送至张台负荷中心。
万元。
万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司向全资子
公司增资建设本项目合计出资 490,615.9 万元，占公司最近
一期经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 5000 万元，
尚需经公司股东大会审议通过。
二、增资主体基本情况
（一）丹东金山热电有限公司
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 2
料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租；
蒸汽及热水销售；发电和供热设备的安装、维修及其运行和
调试。
股权结构。
资产 348,721.45 万元，净资产 90,623.51 万元；2025 年一季
度净利润 10,292.31 万元。
（二）华电（丹东）海上风电有限公司
业发展有限公司 C18 号楼
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水
产养殖；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备
制造；电气设备修理；电气设备销售。
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 3
股权结构。
资产 0 万元，净资产 0 万元；2025 年一季度净利润 0 万元。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目的开发建设符合国家可再生能源发展战略，公司
全资子公司将加快推进项目开发建设和尽早投产，有利于进
一步提升公司发展质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。
四、风险提示及防范措施
本项目固定资产投资增加、有效电量减少的不利情况对
本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施过程中将严
格控制工程造价，优化海上风电选型和布置，优化热电项目
工程设计；在项目投产运营过程中，严格注意检修运行维护
质量，提高设备可靠性和机组利用小时数。
公司将密切关注项目前期工作进展，在项目实施前取得
开工建设所需支持性文件，力争早日开工建设，积极防范和
应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并依据有关规定
及时履行信息披露义务。
董事会授权公司根据项目发展需要和建设进度实际，在
投资计划总额度内予以合理调整，公司将适时向董事会汇报
调整情况。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二五年九月三日
关于增资建设一体化联营项目的议案 1 － 4
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案
公司股东：
根据《关于印发〈辽宁省 2024 年度海上风电建设方案〉
的通知》中按照国家“两个联营”相关政策要求，华电辽宁
能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资子公司丹东金
山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）丹东金山热电二
期 1×66 万千瓦热电联产扩建工程（以下简称热电联产项目）
将与 2025 年 1 月取得的丹东海上风电竞争性配置项目（以
下简称海上风电项目）一体化建设。
结合热电联产项目和海上风电项目相关核准批复，公司
拟向丹东热电公司和华电（丹东）海上风电有限公司（以下
简称丹东海风公司）分别增资建设热电联产与海上风电一体
化联营项目（以下简称项目、本项目），根据项目资金需求
及融资计划，现提请审议本项目融资租赁业务相关事项，具
体内容如下：
一、承租人基本情况
（一）丹东金山热电有限公司
料销售；循环水综合利用；热动技术服务；自有房屋出租；
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 1
蒸汽及热水销售；发电和供热设备的安装、维修及其运行和
调试。
股权结构。
资产 348,721.45 万元，净资产 90,623.51 万元；2025 年一季
度净利润 10,292.31 万元。
（二）华电（丹东）海上风电有限公司
业发展有限公司 C18 号楼
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水
产养殖；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
一般项目：海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备
制造；电气设备修理；电气设备销售。
股权结构。
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 2
资产 0 万元，净资产 0 万元；2025 年一季度净利润 0 万元。
二、融资租赁业务方案
根据公司投资计划和实际资金需求，为了拓宽融资渠道，
优化融资结构，公司拟以全资子公司部分新购设备资产直接
融资租赁、直租融资租赁保理等方式开展融资租赁业务，金
额不高于 870,810 万元。按期向租赁公司支付租金，待租赁
期满后，按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。
（一）热电联产项目
优先”原则，选择具备融资租赁业务资质、不是失信被执行
人、对公司支持力度大且报价最低的融资租赁公司（如该融
资租赁公司与公司存在关联关系，公司将对超出已经公司董
事会、股东大会审批的 2025 年融资租赁关联交易额度的部
分，再次履行董事会、股东大会等审批程序）；
投放金额为准；
（含脱硝）、汽轮机和发电机相关设备，合计金额不高于
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 3
租前只还息不还本，按季付息；起租后等额本息、季度后付；
（二）海上风电项目
优先”原则，选择具备融资租赁业务资质、不是失信被执行
人、对公司支持力度大且报价最低的融资租赁公司（如该融
资租赁公司与公司存在关联关系，公司将对超出已经公司董
事会、股东大会审批的 2025 年融资租赁关联交易额度的部
分，再次履行董事会、股东大会等审批程序）；
际投放金额为准；
合计金额不高于 800,000 万元，具体以实际购入价值为准；
租前只还息不还本，按季付息；起租后等额本息、季度后付；
本次融资租赁事项相关合同尚未签署，合同相关额度、
租赁利率、租金及支付方式等具体内容以实际签署的合同为
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 4
准。董事会授权公司及子公司相关负责人在本事项审议通过
后全权办理融资租赁的相关手续事宜。
三、交易目的和对公司的影响
资金需求，有利于优化筹资结构，有利于进一步增强公司市
场竞争力，推动公司持续、健康发展。
正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会影
响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，风险
可控。
公司本次融资租赁事项尚未签订相关协议，交易对方、
租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式
等融资租赁的具体内容，在不突破本次会议对本事项决策范
围的情况下，以届时签署的协议为准。
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二五年九月三日
关于全资子公司办理融资租赁业务的议案 2 － 5
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