永清环保股份有限公司
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-049
永清环保股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”）于2025年8月
号：2025-046），现将“二、会议审议事项”及“授权委托书”提案相关内容补
充更新，具体请参见相关内容。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的届次：2025年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会
的议案》，决定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会。本次股东会召
集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
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统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：2025年9月22日
（七）出席对象：
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以以书面形式委托
代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）；
（八）现场会议地点：
长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 提案 1.00 为等额选举
《关于选举李蓉女士为第六届董事会非独立董事的议
案》
《关于选举刘前进先生为第六届董事会非独立董事的
议案》
非累积投票提案
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（二）提案说明
请见公司 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
相关公告。
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，可以投出零票，但总数不得超过
其拥有的选举票数。
投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身
份证》办理登记手续；
持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理
登记手续；
达本公司的时间为准。
（二）登记时间：2025年9月25日上午9:00-12:00
（三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
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附件1。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按
当日通知进行。
出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼
联系人：黄田
电话：0731-88270066 ，传真：0731-88270066 邮编：410000
六、备查文件
（一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告
永清环保股份有限公司
董 事 会
附件：
永清环保股份有限公司
附件1:
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序
清投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X1 票 X1 票
……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数
在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席永清环保股份有限公
司2025年第二次临时股东会，对以下提案代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
累积投票提案：以下提案均为等额选举
《关于选举刘前进先生为第六届董事会非独立董事的议 √
案》
非累积投票提案：
√
√
√
《关联交易管理制度》 √
《关于为参股公司银行贷款提供担保的议案》 √
效，不填表示弃权；对于累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数。
说明 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名或名称（签字或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：
；
委托人身份证号码或统一社会信用代码： ；
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委托人持股股份性质： ；
委托人持股数量： 股；
委托人股东账号： ；
受托人姓名： ；
受托人身份证号码： ；
受委托人签名： ；
委托日期： ；有效期限： 。
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加公章，
法定代表人需签字。
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附件3:
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股东参会登记表
个人股东身份证号码/
个人股东姓名/
法人股东统一社会信
法人股东姓名
用代码
法人股东
是否委托
法定代表人姓名
股东账户 持股数量
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 邮箱地址
联系地址 邮编
时间： 年 月 日
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