证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2025-030
今创集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议
应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先生主
持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定媒体上披露的公司 2025 年半年度报告全文及摘要。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。截至 2025 年 8
月 29 日，公司总股本 783,718,767 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年半年度利润分
配预案的公告》（公告编号 2025-031）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
在提交本次董事会前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
本议案尚需股东会审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估
报告的议案》
内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于 2025 年度“提质增效
重回报”行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-032）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议通过。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司对外投资管理办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议通过。
（六）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司对外担保管理办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议通过。
（七）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司关联交易管理办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东会审议通过。
（八）审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司信息披露管理办法》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司披露暂缓与豁免业务管理制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司董事会提名委员会制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司董事会战略委员会制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司内部审计制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十六）审议通过《关于制订<市值管理制度>的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今创
集团股份有限公司市值管理制度》全文。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十七）审议通过《关于选举执行公司事务的董事的议案》
同意选举俞金坤先生担任公司执行公司事务的董事，简历见附件，任期自本
次董事会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东会，会议通知详见
公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
附件：
相关人员简历
俞金坤先生，1943 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路客车配件厂厂长；2003
年 3 月至 2011 年 9 月，历任江苏剑湖轨道交通设备有限公司（公司前身）、今创
集团有限公司（公司前身）执行董事兼经理、董事长，2011 年 10 月至今，任公
司董事长。现兼任常州赛尔克瑞特电气有限公司董事、常州易宏投资有限公司执
行董事兼经理等职务。
俞金坤先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司股票 233,352,887
股，占公司总股本 29.78%，通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投资有
限公司 51%的股份，间接持有公司股票 34,208,811 股，占公司总股本 4.36%。俞
金坤先生与公司实际控制人、董事、总经理戈建鸣先生为父子关系，戈建鸣先生
是俞金坤先生的一致行动人，同时公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士为
俞金坤先生儿媳，除此外，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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