证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－040
北京金隅集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2025 年 8 月 27 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸
易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出
席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司高级管理人员
列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
二、关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于公司2025年半年度审计工作报告的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。
四、关于提名独立董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名尹援平女士为
公司独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
尹援平女士的独立董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会
审核通过，同意提交董事会审议。
独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，提交
公司股东会审议。
五、关于提名董事候选人的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名赵新军先生为
公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
赵新军先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核
通过，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
六、关于制定、修订公司部分制度的议案
根据股票上市地上市规则、公司《章程》等有关法律法规和监管规
则，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体制度制定、修
订情况，详见公司同日在上海证券交易所（https://www.sse.com.cn/）网
站披露的制度全文。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：1.尹援平女士简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
附件 1：
尹援平女士简历
中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。
尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自 1989 年起，担任中国企业
联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，
中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼
常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国
企业家协会驻会副会长等职务。
附件 2：
赵新军先生简历
长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级
经济师、EMBA 硕士。赵先生于 1986 年 12 月参加工作，曾任新疆天山水
泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党
委书记等职。
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