证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-037
成都旭光电子股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、传真、直接送
达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子
股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。
（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）2025 年半年度报告
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2025 年半年度报告》及报
告摘要全文。
本议案经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
（二）关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告
报 告 》。 详 见 公 司 同 日 通 过 上 海 证 券 报 、 证 券 日 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2025-039 号）。
（三）关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度
“提质增效重回报”专项行动方案的议案
的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案。详见公司同日
通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重
回报”专项行动方案公告》（公告编号：2025-040 号）。
（四）关于聘任公司副总经理的议案
正甫先生、邱生云先生为公司副总经理，任职期限至第十一届董事会届满。（简历见附
件）
董事会提名委员会已对王正甫先生、邱生云先生的任职资格和履职能力等方面进行
审查并发表了同意的审查意见。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
附件：简历
王正甫，男，1971 年 2 月出生，大专学历。高级工程师、注册安全工程师。1994
年 7 月至今，在成都旭光电子股份有限公司工作，历任设备动力分厂电气技术员、厂长
助理、副厂长、厂长；2021 年至今，任总经理助理兼设备动力分厂厂长。
邱生云，男，1972 年 5 月出生，大专学历，亚洲城市大学国际工商管理硕士（在职），
中共党员。1993 年至今在成都旭光电子股份有限公司工作，先后任电器事业部市场部部
长，副总经理，2018 年至今任电器事业部总经理，2024 年起任公司总经理助理兼成都
法瑞克电气科技有限公司总经理。
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