证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2025-122
上海飞凯材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
六次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议决议于 2025 年 9 月 19 日召开公司 2025
年第四次临时股东会。现将召开本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 9 月 19 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 19 日
（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书式样见附件 1）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的有关
规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年中期利润分配
预案的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议
案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东会议事规
则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事规
则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<募集资金管理办
法>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<关联交易决策制
度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<与关联方资金往
来管理制度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<对外担保制度>
的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<可转换公司债券
持有人会议规则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的议案》
议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东
代理）所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案 11 经股东会审议通过后，原《董事、监事津贴管理办法》同时废止。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份
证或者其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司
携带上述文件的原件参加股东会；
（2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、自然人股东依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司
携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 9 月 16 日
（星期二）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《上海飞凯材料科技
股份有限公司 2025 年第四次临时股东会股东参会登记表》（附件 2），并附身
份证复印件或其他能够表明其身份的证明文件，以便登记确认（信封须注明“股
东会”字样），不接受电话登记。
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；
邮编：201908；
传真号码：021-50322661；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登
记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
联系人：刘保花，胡江丽；
电话：021-50322662；
传真：021-50322661；
邮编：201908；
地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；
电子邮箱：investor@phichem.com.cn。
六、备查文件
附件：
《上海飞凯材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会授权委托书》；
记表》；
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
附件 1
上海飞凯材料科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公
司于 2025 年 9 月 19 日召开的 2025 年第四次临时股东会现场会议，代表本人/本公司对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本人/本公司对本次会议审议的各项议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 2025 年中期利润
分配预案的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<股东会议事
规则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<董事会议事
规则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<独立董事工
作制度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<募集资金管
理办法>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<关联交易决
策制度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<与关联方资
金往来管理制度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<对外担保制
度>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修订<可转换公司
债券持有人会议规则>的议案》
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股类别（普通股/优先股/其他）：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
注：
附件 2
上海飞凯材料科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东法定
股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/
法人股东盖章
注：
寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
