张家港海锅新能源装备股份有限公司
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次独立董事专门会议于 2025 年 8 月 27 日以现场方式召开，会议应出席独立董
事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议由曹承宝先生主持。会议的召开和表决符
合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，合法
有效。经与会独立董事认真讨论，以举手表决的方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
经审核，我们认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证
公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，本次计提准备符合《企业
会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状
况、资产价值及经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
况，一致同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，开展本次计提信用减值损失和资产减值损失。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案获通过。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明
金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期的违规占用公司资金的情况。
公司严格遵守《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，严格控制相
关风险。
度发生并累计至报告期的对外担保情况。公司严格遵守《公司法》《公司章程》
及其他有关法律、法规的规定，严格控制相关风险。
独立董事：曹承宝 王章忠 邹国栋
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