证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2025-031
北京佰仁医疗科技股份有限公司
关于制定及修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十一次会议，审议通过了关于制定及修订公司相关治理制度的议案，
具体情况如下：
公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律法规、规范性文件的相关规定，为进一步促进公司规范运作，结合公司自身实
际情况，拟制定及修订公司部分治理制度，具体情况如下表所示：
变更 是否需要股东大
序号 制度名称
情况 会审议
《公司董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度》
注：《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
公司本次修订的上述治理制度中，第 3 项至第 16 项制度和第 25 项制度全文与
本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
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