证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-046
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部
分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公
司章程>的议案》和制定、修订相关制度的议案。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司于 2025 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第十三次会议，并于 2025 年 4 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司以实施
权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），同时以资本公积金每 10 股
转增 2 股，不送红股，合计派发现金红利 36,226,395.00 元（含税），转增 24,150,930
股，转增后公司总股份数增加至 145,328,310 股。鉴于本次权益分派方案已实施
完 毕 ， 公 司 总 股 本 由 121,177,380 股 变 更 为 145,328,310 股 ， 注 册 资 本 由
二、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的规
定，结合前述公司注册资本及股份总数的变更情况，公司拟对《公司章程》的相
应条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 121,177,380 第六条 公司注册资本为人民币145,328,310
元。 元。
第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公
公司事务的董事或者总经理担任。 司事务的董事或者经理担任。
担任法定代表人的董事或总经理辞任的，视 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同
为同时辞去法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
秘书和本章程规定的其他人员。 总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
…… ……
(九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (九)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书
书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……
(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总 (十四)听取公司经理的工作汇报并检查经理
经理的工作； 的工作；
…… ……
第一百四十六条 公司设总经理 1 名，由董事 第一百四十六条 公司设经理 1 名，由董事会
会决定聘任或解聘。 决定聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会决定聘任 公司设副经理若干名，由董事会决定聘任或解
或解聘。 聘。
第一百五十条 总经理每届任期 3 年，总经理 第一百五十条 经理每届任期 3 年，经理连聘
连聘可以连任。 可以连任。
第一百五十一条 总经理对董事会负责，行使 第一百五十一条 经理对董事会负责，行使下
下列职权： 列职权：
…… ……
(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财
理、财务总监； 务总监；
…… ……
(十)公司向银行等金融机构申请授信额度、贷 (十)公司向银行等金融机构申请授信额度、贷
款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易 款、银行承兑汇票、银行保函以及国际贸易融
融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资 资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项
事项时，如单笔金额或一年内累计金额占公 时，如单笔金额或一年内累计金额占公司最近
司最近一期经审计总资产的比例低于 10% 一期经审计总资产的比例低于 10%的，由经
的，由总经理审批。 理审批。
(十一)本章程或董事会授予的其他职权。 (十一)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 经理列席董事会会议。
第一百五十二条 总经理应制订总经理工作 第一百五十二条 经理应制订经理工作细则，
细则，报董事会批准后实施。 报董事会批准后实施。
第一百五十三条 总经理工作细则包括下列 第一百五十三条 经理工作细则包括下列内
内容： 容：
(一)总经理会议召开的条件、程序和参加的人 (一)经理会议召开的条件、程序和参加的人
(二)总经理及其他高级管理人员各自具体的 (二)经理及其他高级管理人员各自具体的职
职责及其分工； 责及其分工；
…… ……
第一百五十四条 总经理可以在任期届满以 第一百五十四条 经理可以在任期届满以前提
前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和 出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经
办法由总经理与公司之间的劳务或劳动合同 理与公司之间的劳务或劳动合同规定。
规定。
第一百五十五条 副总经理、财务总监等作为 第一百五十五条 副经理、财务总监等作为经
总经理的助手，根据总经理的指示负责分管 理的助手，根据经理的指示负责分管工作，对
工作，对总经理负责并在职责范围内签发有 经理负责并在职责范围内签发有关的业务文
关的业务文件。 件。
总经理不能履行职权时，副总经理可受总经 经理不能履行职权时，副经理可受经理委托代
理委托代行总经理职权。 行经理职权。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权管理
层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
三、制定、修订部分公司治理制度的情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上市
公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，制定、
修订部分公司治理制度情况如下：
序号 制度名称 变更情况 是否需要股东会审议
董事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动的管理制度
防范主要股东及关联方占用公司资金
制度
修订后的《公司章程》以及上述部分制度文件与本公告同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
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